金禄电子(301282)：召开2023年度股东大会的提示性公告BD半岛·体育

　　BD半岛·体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月24日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会，并于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间BD半岛·体育，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东BD半岛·体育。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　2、关联股东应当对上述编码为7.00的子议案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　3、上述提案已经公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　4、公司将在本次股东大会上说明公司高级管理人员2024年度薪酬方案，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事2023年度述职报告已于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露。

　　5、特别提示：提交本次股东大会表决的提案中，编码为6.00的提案表决通过是编码为7.04的提案表决结果生效的前提。

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

　　1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电线-17:00。采取信函、电子邮件或传线之前送达、发送邮件或传真到公司并请电线、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

　　（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东大会”字样。

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

　　4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会BD半岛·体育。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万附件2：

　　本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万年度股东大会（以下简称“该次会议”）BD半岛·体育，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

　　《关于 2023年度利润分配预案及 2024年中期现金分 红建议方案的议案》

　　2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

　　3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决BD半岛·体育。