昀冢科技(688260)：第二届监事会第十二次会议决议BOB·半岛

　　BD半岛·体育本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以邮件等方式送达全体监事BOB·半岛。本次会议应出席监事3人BOB·半岛，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钟佳珍召集和主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定BOB·半岛，公司2023年年度报告及其摘要内容能够公允、其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展BOB·半岛，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年年度利润分配方案公告》。

　　经审议，监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2024年度对外担保额度的议案》 经审议，监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项BOB·半岛，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告》。