半岛bob综合登入联创电子科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动 暨2023年度业绩说明会的公告

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　　联创电子科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动 暨2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2023年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下：

　　本次投资者集体接待日及业绩说明会的活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。投资者可登录“全景路演”网站（）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时，公司董事长、总裁曾吉勇先生、独立董事饶立新先生、财务总监周满珍女士、董事会秘书卢国清先生将通过网络远程的方式就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（星期四）17:30前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实半岛bob综合登入、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、投资者回售选择权：根据《联创电子科技股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“联创转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“联创转债”。“联创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　7、在回售资金发放日之前半岛bob综合登入，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2024年3月18日至2024年4月30日连续三十个交易日的收盘价低于当期“联创转债”转股价格（13.69元/股）的70%，且“联创转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“联创转债”的有条件回售条款生效。

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定半岛bob综合登入，现将“联创转债”回售有关事项公告如下：

　　在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况半岛bob综合登入，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

　　根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“联创转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公司为：IA=B×i×t/365

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即2024年3月16日至2025年3月15日的票面利率）；

　　根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“联创转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.2168元/张；对于持有“联创转债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为100.271元/张；对于持有“联创转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.271元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所得。

　　“联创转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“联创转债”。“联创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件半岛bob综合登入、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。

　　公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登上述有关回售的公告。

　　行使回售权的债券持有人应在2024年5月10日至2024年5月16日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　公司将按前述规定的回售价格回购“联创转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年5月21日，回售款划拨日为2024年5月22日，投资者回售款到账日为2024年5月23日。

　　“联创转债”在回售期内将继续交易，但停止转股，在同一交易日内，若“联创转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。

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