惠州中京电子科技股份有半岛bandao体育限公司2023年年度股东大会决议公告

　　BD半岛·体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份124,505,690股，占公司有表决权总股份的20.3235%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份51,400股，占公司有表决权总股份的0.0084%。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过半岛bandao体育。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过半岛bandao体育。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　同意124,511,190股半岛bandao体育，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“特别决议案”半岛bandao体育，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　同意124,511,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；

　　该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法半岛bandao体育、有效。