广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大半岛·体育中国官方网站平台登陆会决议公告

　　BD半岛·体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏半岛·体育中国官方网站平台登陆。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份62,506,100股，占公司有表决权股份总数的65.1105%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份62,500,000股，占公司有表决权股份总数的65.1042%；通过网络投票出席的股东2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。

　　出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式半岛·体育中国官方网站平台登陆，审议并通过了以下议案：

　　表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%半岛·体育中国官方网站平台登陆。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决情况：同意62,500,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9180%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0820%；弃权0股半岛·体育中国官方网站平台登陆，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股半岛·体育中国官方网站平台登陆，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。

　　2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。