东风科技(600081)：东风电子科技股份有限公司第八届董bob半岛在线登录事会2024年第三次临时会议决议

　　BD半岛·体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月6日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2024年6月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人bob半岛在线登录bob半岛在线登录。

　　会议由董事长蔡士龙先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定bob半岛在线登录。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》bob半岛在线登录。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》bob半岛在线登录。