BD半岛·体育北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜半岛官网,出具本法律意见书半岛官网。
1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序半岛官网、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统予以认证;
3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
经查验,本次会议由贵公司第二届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2024年5月28日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称为“会议通知”),该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项半岛官网。
本次会议的现场会议于2024年6月14日在贵公司会议室如期召开,由贵公司董事长杨学新先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计5人,代表股份83,046,648股,占贵公司有表决权股份总数的56.3685%。
除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
《公司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下:
(一)表决通过了《关于投资建设大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目的议案》 同意83,046,648股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的100.0000%;
反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%; 弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。
(二)表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
杨学新先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;
刘元成先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;
颜廷珠先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
(三)表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 赵国庆先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;
郑敬辉先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
(四)表决通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
郝世洪先生获得的同意股份数为83,046,648股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票,并单独披露表决结果。
经查验,上述第1项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;前述第2项至第4项议案采取累积投票制,杨学新先生、刘元成先生、颜廷珠先生当选为公司第三届董事会非独立董事,赵国庆先生、郑敬辉先生当选为公司第三届董事会独立董事,郝世洪先生半岛官网、赵兴亮先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
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