bob半岛在线登录晟楠科技(837006)：2024年第二次临时股东会决议

　　BD半岛·体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载bob半岛在线登录、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）

　　本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数3,762,825股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

　　1.公司在任董事9人bob半岛在线登录，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容：

　　具体内容详见公司于 2024年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台 （）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

　　同意股数54,874,672股，占本次股东会有表决权股份总数的99.92%；反对股数42,353股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

　　北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法bob半岛在线登录、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法bob半岛在线登录、有效。

　　1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》；

　　2bob半岛在线登录、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。