成都华微电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告半岛bandao体育

　　BD半岛·体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集半岛bandao体育、召开程序、表决方式半岛bandao体育、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　13、议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订暨关联交易的议案》

　　1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案半岛bandao体育，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10半岛bandao体育、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票半岛bandao体育。

　　3、本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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