东风科技(600081)：东风电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议半岛·体育中国官方网站平台登陆

　　BD半岛·体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开半岛·体育中国官方网站平台登陆，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定半岛·体育中国官方网站平台登陆。

　　3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席半岛·体育中国官方网站平台登陆。董事候选人半岛·体育中国官方网站平台登陆、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

　　1、董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式； 2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3。

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格合法有效半岛·体育中国官方网站平台登陆，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的 规定，本次大会通过的各项决议合法有效。